Правоохоронці викрили організовану групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, які заволоділи коштами іноземних громадян та донорів. Гроші були призначені для підтримки нашої країни.
Про це повідомляють НАБУ та САП.
“Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані громадською організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення”.
Махінатори виготовляли фальшиві листи та підписували грантові угоди для створення видимості законної діяльності громадської організації.
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер ГО.
